证券代码：002127证券简称：新民科技公告编号：2011－020

　　江苏新民纺织科技股份有限公司

　　第三届董事会

　　第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2011年6月27日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2011年7月9日（星期六）下午二时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事及高管人员列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，会议采用举手表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推迟董事会换届选举的议案》。

　　公司第三届董事会将于2011年7月25日任期届满，鉴于公司董事会尚未明确第四届董事会独立董事候选人选，拟推迟董事会换届选举工作。公司将尽快组织换届选举工作，在董事会换届选举产生第四届董事会前，第三届董事会全体董事仍按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司

　　董事会

　　二